广东揭阳农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据《广东揭阳农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，定于2024年4月23日召开广东揭阳农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2024年4月23日（星期二）下午2:30开始

二、会议地点

揭阳农商银行万景支行二楼会议厅（地址：揭阳市环市北路以南、晓翠路以东万景豪园1-10号商铺）

三、会议内容

1、审议《董事会2023年度工作报告》

2、审议《监事会2023年度工作报告》

3、审议《2023年度董事会、高级管理层、监事会及其成员履职评价报告》。

4、审议《监事会对高级管理层及其成员的履职评价管理办法》

5、审议《监事薪酬管理办法》

6、审议《2023年度财务预算执行情况报告》

7、审议《2024年度经营与财务预算方案》

8、审议《2023年度利润分配方案》

9、审议《2023年度三农工作报告及2024年工作计划》

10、审议《2023年度关联交易情况报告》

11、审议《广东揭阳农村商业银行股份有限公司2023年度报告》

12、审议《关于修订〈董事会议事规则〉有关条款的议案》

13、审议《关于主要股东评估的报告》

14、审议《关于聘请会计师事务所进行年度审计的议案》

四、参会人员

凡广东揭阳农村商业银行股份有限公司的股东均有权出席本次会议。如股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人代为参加和表决。授权委托书请到本行原入股网点领取。

五、会议登记事项

参会股东请于2024年4月16日前办理电话预登记，预登记电话号码：0663-8217464。没有按时办理参会预登记手续的股东可以参加会议，但无法安排座位。

六、出席会议及签到

请参加本次会议的股东及其代理人或授权代表于2024年4月23日下午2:00前到达会场办理签到手续后参加会议。

1、自然人股东持本人身份证、股票证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、股票证、代理人身份证办理签到手续。

2、法人股东的法定代表人或授权代表须携带本人身份证、股票证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续。

七、会务联系人及联系电话

联系地址：揭阳市榕城区建阳路联泰花园1栋4楼办公室

联系人：陈先生、王小姐

联系电话：0663-8217464  传真：0663-8238586

八、其他事项

本行董事、监事、单独或合计持股在3%（含）以上的股东有提案的，请于4月7日前提交董事会办公室。

           广东揭阳农村商业银行股份有限公司

                                                2024年3月27日